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海南金盘智能科技股份有限公司2022第一季度报告

时间：2022-05-07 14:23  作者：admin  来源：未知  查看：  
内容摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈...

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　备注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降11.97%，将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销扣除后的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长1.00%。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　注：截至本报告期末，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，期末持股数量为26,966,520股，全部为有限售条件股份。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 被担保人：桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）， 为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为桂林君泰福提供不超过人民币15,000万元连带责任担保，截至本公告披露日，公司累计（含本次）已为桂林君泰福提供不超过人民币25,000万元连带责任担保，实际已使用担保额度人民币5,000万元。

　　根据桂林君泰福电气有限公司经营和建设需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民币15,000万元，担保期限至该担保项下贷款本息全额还清为止，桂林君泰福按实际融资需求分笔申请使用。具体情况如下：

　　上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以桂林君泰福与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视桂林君泰福的实际需求来合理确定。

　　公司董事会授权公司董事长或总经理及其授权人士根据桂林君泰福实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由桂林君泰福承担。

　　2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

　　6. 经营范围：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装；承装（承修、承试）电力设施（凭有效许可证经营）；工业自动化设备的维修；工业控制系统的设计、实施；电气设备的安装、维修；电气设备领域内的“四技”（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）服务。发电类电力业务经营。（许可及审批项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7. 股权结构及与本公司关系：桂林君泰福为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　上述2021年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在桂林君泰福的财务报表中。该财务报表已由申报的会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审[2022]1908号”《审计报告》。

　　本次担保事项目前尚未签订相关保证合同，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

　　本次担保为满足公司全资子公司经营和建设需要，总担保额不超过15,000万元，主要用于储能系列产品数字化工厂建设所需固定资产贷款和补充经营所需流动资金贷款。公司为桂林君泰福取得银行授信提供担保符合公司整体利益，公司对桂林君泰福有充分控制权，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的议案》。公司为桂林君泰福提供担保是为满足桂林君泰福建设需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为桂林君泰福提供上述担保事项。

　　独立董事认为：桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度是为满足子公司经营及建设需要，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司桂林君泰福向银行申请授信额度提供担保。

　　截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为不超过人民币6.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为26.4%和12.1%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 被担保人：武汉金盘智能科技有限公司（以下简称“武汉金盘”）， 为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为武汉金盘提供不超过人民币35,000万元连带责任担保，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

　　根据武汉金盘智能科技绿色产业园项目建设需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司武汉金盘向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民币35,000万元，担保期限至该项目固定资产贷款本息全额还清为止，武汉金盘按实际融资需求分笔申请使用。具体情况如下：

　　上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以武汉金盘与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视武汉金盘的实际需求来合理确定。

　　公司董事会授权公司董事长或总经理及其授权人士根据武汉金盘实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由武汉金盘承担。

　　2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司武汉金盘智能科技有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

　　6. 经营范围：输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造、销售；软件研发、销售；电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目开发、建设；售电服务；普通货运；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；机电设备及配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险品）、仪器仪表销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　7. 股权结构及与本公司关系：武汉金盘为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　上述2021年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在武汉金盘的财务报表中。该财务报表已由申报的会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审[2022]1908号”《审计报告》。

　　3. 保证期间：保证合同签署之日起至担保项下固定资产贷款本息还清之日止。

　　本次担保事项目前尚未签订相关保证合同，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

　　本次担保为满足公司全资子公司建设需要，用于武汉金盘智能科技绿色产业园项目固定资产贷款。公司为武汉金盘取得银行授信提供担保符合公司整体利益，公司对武汉金盘有充分控制权，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司武汉金盘智能科技有限公司提供担保的议案》。公司为武汉金盘提供担保是为满足武汉金盘建设需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为武汉金盘提供上述担保事项。

　　独立董事认为：武汉金盘向金融机构申请综合授信额度是为满足投资建设需要，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司武汉金盘向银行申请授信额度提供担保。

　　截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币6.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为26.4 %和12.1%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

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